LAVAGEM DE DINHEIRO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS POLÍTICO-ECONÔMICAS EM TORNO DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

André Gomes de Sousa Alves, Marana Sotero de Sousa

Resumo


Por meio de metodologia de abordagem dedutiva e métodos de procedimento histórico e hermenêutico, este trabalho científico almeja observar documental e bibliograficamente o fenômeno da lavagem de dinheiro, no âmbito da globalização econômico-financeira. Nesse contexto, almeja-se compreender os principais aspectos de cooperação internacional que surge como resposta para o enfrentamento desse desafio, concentrando-se, como resultado, nas determinações da Convenção de Viena de 1988, o Comitê de Basiléia e seus princípios fundamentais, os trabalhos do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e a Diretiva 2001/97/CE do Conselho das Comunidades Europeias sobre prevenção da utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro.


Palavras-chave


Lavagem de dinheiro. Criminalidade organizada. Globalização econômica. Responsabilidade das instituições financeiras. Cooperação internacional.

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DOI: http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0219/2017.v3i1.2155

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