Santo Cardoso, R. do E. (2017) “Responsabilidade Penal do Compliance Officer por Omissão Imprópria nos Crimes de Lavagem de Dinheiro”, Revista de Direito Penal, Processo Penal e Constituição. Florianopolis, Brasil, 2(2), p. 22–42. doi: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0200/2016.v2i2.1428.