LOS REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN ARGENTINA: AVANCES Y RETROCESO DE UN PROCESO INCONCLUSO

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Maria Eugenia Marano

Resumo

El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia y necesidad de contar con información precisa y actualizada de los reales beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Su llegada a la legislación nacional y al derecho societario. Evolución del concepto. Relación con la criminalidad económica. Sujetos obligados a recabar información, modo en que lo hacen. Organismo de control y registro. El beneficiario final en la práctica. El beneficiario final en las sociedades extranjeras. Que ocurre con los llamados “testaferros”. El Registro nacional de sociedades. Conclusiones, avances y retrocesos.

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Como Citar
MARANO, Maria Eugenia. LOS REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN ARGENTINA: AVANCES Y RETROCESO DE UN PROCESO INCONCLUSO. Revista de Direito Brasileira, Florianopolis, Brasil, v. 24, n. 9, p. 222–249, 2019. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2019.v24i9.6122. Disponível em: https://indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/6122. Acesso em: 22 dez. 2024.
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Biografia do Autor

Maria Eugenia Marano, Fundación SES

Abogada. Postgraduada en derecho de la empresa. Diplomada en criminalidad económica. Diplomada en género y derecho de la mujer. Consultora de Fundación SES. Redactora de artículos e investigaciones relacionadas a las personas jurídicas y a la identificación y prevención de la criminalidad económica