Criminal Liability of the Compliance Officer Due to Improper Omission in Money Laundering Crimes
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Abstract
The work analyzes the criminal liability of the compliance officer in the fulfillment of integrity programs developed with the objective of preventing the offenses of money laundering. From the standpoint of criminal dogmatics, in offenses committed due to improper omission in the context of the complexity of the business structures, the role of guarantor of the compliance officer derived from the administrators of the company is demonstrated, in the cases in which they concretely have control over the risk-producing sources, with its specificities in the criminal imputation of money laundering in face of an omission in their duties of guarantor.
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