BREVES APONTAMENTOS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E O DIREITO PENAL ECONÔMICO: ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
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Publicado:
abr 1, 2018
Palavras-chave:
Lavagem de dinheiro, Cooperação internacional, Fundo Monetário Internacional
Conteúdo do artigo principal
Resumo
A lavagem de dinheiro pode ser considerada como um conjunto de operações financeiras que busca injetar na economia do Estado os recursos, bens e serviços ligados à prática de infrações penais. Estes fatores fazem surgir a necessidade de cooperação internacional, com o objetivo de desenvolver procedimentos mais efetivos de combate ao branqueamento de capitais. Neste panorama se insere a atuação do Fundo Monetário Internacional, que no desempenho de suas atividades de supervisão e aconselhamento desenvolve atividades na matéria há mais de dezessete anos. O escopo do presente estudo é realizar breves apontamentos sobre a lavagem de dinheiro e a cooperação internacional, assim como analisar a atuação do Fundo Monetário Internacional (FMI) no combate ao problema em questão. Para alcançar tal abordagem foi utilizado o método dedutivo, através da análise conceitual, normativa e jurisprudencial dos temas, para então abordar a atuação do FMI.
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COSTA, Pablo Henrique Hübner de Lanna; CAMPOS, Álisson Thiago de Assis; BRASIL, Deilton Ribeiro. BREVES APONTAMENTOS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E O DIREITO PENAL ECONÔMICO: ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO. Revista de Direito Brasileira, Florianopolis, Brasil, v. 19, n. 8, p. 122–140, 2018. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2018.v19i8.3280. Disponível em: https://indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/3280. Acesso em: 20 dez. 2024.
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