A Atual Conjuntura de Cooperação Internacional no Combate À Lavagem de Capitais

Thiago Giovani Romero

Resumo


O presente artigo tem como objetivo abordar a atual conjuntura de cooperação jurídica internacional no âmbito da lavagem de capitais. Esta modalidade de crime está diretamente ligada com a globalização e o fluxo de pessoas, bens e serviços, gerando um efeito corrosivo no sistema financeiro e econômico dos Estados. Não obstante, o trabalho visa apresentar os organismos  internacionais  atualmente  responsáveis  em  promover  um  alinhamento cooperativo entre os Estados, na seara das medidas preventivas e de combate à lavagem de capitais. Optou-se na construção do artigo pelo método dedutivo, por meio de uma revisão bibliográfica. Portanto, por meio da atuação sincronizada entre os Estados, auxiliada por organismos internacionais, que os diversos mecanismos utilizados pelas agentes criminosos poderão ser contidos.


Palavras-chave


Lavagem capitais, Organismos internacionais; Cooperação internacional

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DOI: http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0219/2015.v1i1.858

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